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中電環保股份有限公司(簡稱：中電環保)公告稱，公司于2025年11月28日召開2025年第二次臨時股東會，審議通過了選舉董事會成員的議案，選舉產生第七屆董事會成員。同日，公司召開了第七屆董事會第一次會議，分別審議通過選舉第七屆董事會董事長、各專門委員會成員及主任委員、聘任公司總裁、其他高級管理人員、董事會秘書、證券事務代表、任命公司審計機構負責人等議案。
詳情如下↓
一、第七屆董事會及各專門委員會的組成情況
(一)第七屆董事會的組成情況
非獨立董事：王政福(董事長)、朱來松、仇向洋、朱士圣、張偉；獨立董事：王海濤、吳海鎖、陳良華。
公司第七屆董事會成員均具備擔任上市公司董事的任職資格，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所自律監管指引第2號-創業板上市公司規范運作》及《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，亦不屬于失信被執行人。
(二)第七屆董事會各專門委員會的組成情況
戰略委員會：王政福(主任委員)、朱來松、仇向洋、王海濤、吳海鎖、陳良華；
提名委員會：吳海鎖(主任委員)、王政福、朱來松、王海濤、陳良華；
審計委員會：陳良華(主任委員)、王海濤、朱士圣；
薪酬與考核委員會：王海濤(主任委員)、王政福、朱來松、吳海鎖、陳良華。
董事會各專門委員會成員任期與公司第七屆董事會任期一致。
提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會成員中的獨立董事均過半數，并由獨立董事擔任召集人，且審計委員會主任委員陳良華先生為會計專業人士。
二、高級管理人員及其他人員的聘任情況
根據董事長提名，董事會聘任朱來松為公司總裁；
根據總裁提名，董事會聘任張偉、陳剛為公司副總裁，聘任張維為公司財務總監(財務負責人，兼)，聘任許瑞青為公司總監；
根據董事長提名，董事會聘任許瑞青為公司董事會秘書(兼)；
董事會聘任趙凌為公司證券事務代表；
董事會任命李薇為審計機構負責人。
四、董事會秘書、證券事務代表
聯系人：許瑞青、趙凌
聯系地址：南京市江寧開發區誠信大道1800號
五、公司部分董事和高級管理人員屆滿離任情況
1、公司第六屆董事會董事張維先生不再擔任公司董事及董事會秘書職務，仍擔任中電環保股份有限公司財務總監和財務負責人職務。截至本公告披露日，張維先生直接持有公司股份的數量為390,000股，占公司總股本比例為0.06%；其配偶或關聯人未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
2、公司第六屆董事會獨立董事張陽先生、唐后華先生和李激女士因任期屆滿，本次換屆完成后不再擔任獨立董事職務及董事會其他專門委員會職務，亦不在公司任職。截至本公告披露日，張陽先生、唐后華先生和李激女士未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
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關鍵詞：
中電環保,工業廢水處理
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